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上海飛樂音響2012第三次臨時(shí)股東大會(huì)

更新時(shí)間：2012-10-8 9:31:56 �。� 編輯：溫情）【大中小】

　　【音響網(wǎng)資訊】本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議未否決或修改提案；

　　●本次會(huì)議無新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　上海飛樂音響(5.10,0.05,0.99%)股份有限公司于2012年9月28日上午9：00在上海好望角大飯店五樓周鳴廳召開了公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議由董事長邵禮群先生主持。公司于2012年9月12日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站刊登了召開公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。與會(huì)股東及股東代理人共12名，代表公司股份14，562，030股，占公司股份總額的1．9703％，會(huì)議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，此次會(huì)議議案通過記名投票表決方式進(jìn)行。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會(huì)共審議了一項(xiàng)議案，本議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東上海儀電控股（集團(tuán)）公司回避表決。

　　經(jīng)大會(huì)表決，審議通過《關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行4億元中期票據(jù)及為控股股東上海儀電控股（集團(tuán)）公司提供反擔(dān)保的議案》。

　　股東大會(huì)同意公司向中國銀行(2.70,0.00,0.00%)間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)總額不超過人民幣4億元（含本數(shù)）的中期票據(jù)，并以上海亞明照明有限公司100％股權(quán)向上海儀電控股（集團(tuán)）公司提供反擔(dān)保。同時(shí)，同意北京銀行(6.89,0.02,0.29%)作為主承銷商，組建承銷團(tuán)承銷公司本次發(fā)行的中期票據(jù)，并授權(quán)公司總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)發(fā)行的具體事宜，包括但不限于：決定每期中期票據(jù)的發(fā)行金額、發(fā)行時(shí)間、發(fā)行期限及中介機(jī)構(gòu)的選聘，信息披露，以及相關(guān)文件的簽署。

　　代表股份數(shù)

　　同意股數(shù)

　　反對(duì)股數(shù)

　　棄權(quán)股數(shù)

　　贊成比例

　　有表決權(quán)股東

　　14，562，030

　　14，502，877

　　59，153

　　0

　　99．5938％

　　三、律師見證情況

　　上海申達(dá)律師事務(wù)所賈來律師、鮑宏達(dá)律師出席了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)召集、召開程序、表決程序及出席本次會(huì)議的人員資格均符合法律、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　特此公告

　　上海飛樂音響股份有限公司

　　2012年9月28日


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