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飛樂(lè)音響：第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

更新時(shí)間：2011-10-31 6:27:21 �。� 編輯：孟子默 ）    【大 中 小】     手機(jī)訪問(wèn)

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　　【音響網(wǎng)資訊】　　　　第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　 上海飛樂(lè)音響股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于 2011 年 10 月 27 日以通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事 9 名，實(shí)際參與表決董事 9 名。會(huì)議出席董事人數(shù)及召開(kāi)會(huì)議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過(guò)以下決議：

1、 審議通過(guò)《公司 2011 年第三季度報(bào)告及正文》；

2、 審議通過(guò)《上海飛樂(lè)音響股份有限公司高級(jí)管理人員薪酬績(jī)效管理辦法

（修訂）》；

3、 審議通過(guò)《關(guān)于公司設(shè)立法務(wù)部的議案》。

　　　　為了完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司法律風(fēng)險(xiǎn)防范能力，為經(jīng)營(yíng)決策提供更好的法律支持，董事會(huì)同意公司設(shè)立法務(wù)部。

　　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海飛樂(lè)音響股份有限公司董事會(huì)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011 年 10 月 29 日

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